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宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会第1次会议决议公告

发布时间:2019-11-08 17:19:12

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

宁波东方电缆有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月17日在公司会议室(宁波市北仑区江南东路968号)召开了2019年第一次临时股东大会。审议通过了关于选举第五届董事会非独立董事和选举第五届董事会独立董事的议案。会议选举了公司第五届董事会的9名董事。经过协商,公司第五届董事会第一次会议于当日召开。应该出席会议的董事有9名,实际出席会议的有9名。会议由夏姚崇先生主持。董事会会议按照《公司法》和公司章程的规定召开。这次会议审议并通过了七项法案。

二.董事会会议回顾

1.《关于选举公司第五届董事会主席、副主席的议案》审议通过。

夏姚崇先生当选为公司第五届董事会主席,夏风先生当选为公司第五届董事会副主席。

上述人员任期三年,自2019年9月17日至2022年9月16日。

投票结果:9票赞成;不投反对票;没有人弃权,表决获得通过。

详情请参阅www.sse.com.cn证券交易所网站上的《关于完成董事会和监事会换届选举及高级管理人员和证券事务代表任命的公告》,公告编号为2019-044。

2.《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》审议通过。

选举公司第五届董事会专门委员会成员如下:

(1)董事会战略发展委员会

主席:夏姚崇

成员:严梦坤和夏风

(2)董事会审计委员会

主席:刘闫森

成员:严梦坤和乐接君

(3)董事会提名委员会

主席:严梦坤

成员:王涛和谢余省

(4)董事会薪酬与评估委员会

主席:王涛

成员:刘闫森、柯军

上述人员任期三年,自2019年9月17日至2022年9月16日。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

3.《关于任命公司董事长的议案》已经审议通过。

经公司董事会提名委员会审查,董事会同意任命夏风先生为公司总裁,任期三年,自2019年9月17日至2022年9月16日。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

4.《关于任命公司高级管理人员的议案》已经审议通过。

根据公司总裁提名,董事会同意任命乐接君先生、柯俊先生、杜智勇先生、夏钟山先生、袁易立先生、阮武先生为公司副总裁。任命柯军先生为公司首席财务官(兼),周韦泽先生为公司总工程师,任期三年,自2019年9月17日至2022年9月16日。

5.《关于任命董事会秘书的议案》审议通过。

经董事会提名委员会审议,同意任命勒接君先生为公司董事会秘书,任期三年,自2019年9月17日至2022年9月16日。

6.《证券代表委任议案》审议通过。

董事会同意任命蒋韦雪女士为公司证券代表,协助董事会秘书开展工作。任期三年,从2019年9月17日至2022年9月16日。

7.《全资子公司增资议案》审议通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

详情请参阅www.sse.com.cn上交所网站上的《全资子公司增资公告》,公告编号为2019-045。

特此宣布。

宁波东方电缆有限公司。

2019年9月17日



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